株主総会第34期

第34期 定時株主総会

決議結果

日時 2009年6月26日(金曜日) 午前10時~10時39分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 3階ミラージュ(暁の間)
出席株主/議決権の数 出席株主合計 2,440名 105,938個 (うち本人出席 73名 47,726個)
会議の目的事項 報告事項
1.第34期(2008年4月1日から2009年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
2.会計監査人および監査役会の第33期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。
なお、変更の概要は以下のとおりであります。

1.当社の事業形態の現状に則し、今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条(目的)に事業目的が追加されました。
2.「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。)の施行に伴い、現行定款について所要の変更が行われました。
3.当社の経営体制の強化を図るため、定款に定める取締役の員数が7名以内から10名以内に変更されました。
4.その他、上記の変更に伴い、条数の繰上げ、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更が行われました。

第2号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に木下守、金田達三、岸本安正および松田幸俊の各氏が再任され、また木下智雄、福田弘、奥本惠一および小林宏至の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、補欠監査役に浦井照之氏が選任されました。

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